美德乐修订审计委员会议事规则

2025年5月3日消息，大连美德乐工业自动化股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了审计委员会议事规则（2025 年 4 月修订）。该制度的主要内容包括总则、人员组成、职责权限、议事规则和附则五个部分。

总则中指出，设立审计委员会是为完善公司治理结构，确保董事会对管理层的有效监督，并依据相关法律法规及公司章程制订本议事规则。审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作等。

人员组成方面，审计委员会成员为 3 名，其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。委员由董事会选举产生，任期与董事会一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

职责权限涵盖了监督公司内部审计制度及其实施、检查审核公司财务等 15 个方面。公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，并提供相关书面资料。

议事规则方面，审计委员会每六个月至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议。会议通知方式为电子邮件或书面通知，会议采用通讯表决或投票表决方式进行等。

附则中对相关用语进行定义，说明规则与国家有关规定不一致时的处理办法，明确规则的制订、解释和修订由公司董事会负责，且经股东会审议通过之日起生效。目前该制度尚需提交股东大会审议。

本文源自金融界